Repórteres do Cointelegraph estão em Nova York para o julgamento do ex-CEO da FTX Sam “SBF” Bankman-Fried. Conforme a história se desenvolve, verifique abaixo as atualizações mais recentes.
4 de outubro: Departamento de Justiça e defesa de Bankman-Fried apresentam seus argumentos
As primeiras horas do julgamento de Sam Bankman-Fried ofereceram um vislumbre dos argumentos que o Departamento de Justiça e a sua defesa apresentarão ao tribunal nas próximas semanas.
Após a seleção do júri pela manhã, ambos os lados fizeram declarações iniciais ao júri de 12 pessoas no tribunal.
O Departamento de Justiça assumiu uma postura dura contra Bankman-Fried em sua primeira declaração, retratando o fundador da FTX como alguém que mentiu intencionalmente aos investidores para enriquecer e expandir seu império de criptomoedas.
De acordo com o Departamento de Justiça, Bankman-Fried mentiu aos clientes e investidores da FTX, usando a Alameda como parceiro-chave para “roubar o dinheiro dos clientes”, frase que foi usada repetidamente durante as declarações iniciais.
De acordo com uma prévia do julgamento, o Departamento de Justiça concentrará seus argumentos nas alegações de que Bankman-Fried enganou clientes, investidores e credores sobre a segurança de seu dinheiro enquanto usava a Alameda para roubar seu dinheiro e influenciar políticos em Washington.
Enquanto isso, a defesa levantou argumentos sobre Bankman-Fried ser um jovem empresário que tomou decisões de negócios que “não deram certo”. A defesa negou que houvesse transações secretas entre a Alameda e a FTX, ou uma porta dos fundos usada para roubar fundos de clientes. De acordo com os argumentos anteriores apresentados, todas as transações foram legítimas ou feitas de boa fé por Bankman-Fried durante a desaceleração do mercado de criptomoedas e subsequente colapso da FTX em novembro de 2022.
A defesa também destacou o papel da Binance na corrida aos bancos que levou ao colapso da FTX. Os depoimentos continuarão ao longo do dia.
De acordo com a defesa, Bankman-Fried presumiu que a FTX estava autorizada a emprestar dinheiro à Alameda como parte de uma relação comercial com o formador de mercado, e não havia porta dos fundos para as transações entre as empresas.
Os promotores também indicaram que Carolyn Ellison, Gary Wang e Nishad Singh fornecerão ao júri detalhes internos sobre o papel de Bankman-Fried nas operações da FTX e nos supostos crimes. No entanto, a defesa destacou que, como parte do acordo de cooperação com o governo, eles deveriam testemunhar contra Bankman-Fried, levantando dúvidas sobre a sua credibilidade.
A defesa também minimizou as acusações contra a natureza da relação entre a FTX e a Alameda, argumentando que os traders de margem da FTX estavam cientes dos riscos associados às transações.
A defesa alegou que “não houve roubo”. “Não é crime ser CEO de uma empresa que vai à falência.”
3 de outubro: começa o teste da SBF
O julgamento de Sam Bankman Freed começou em 3 de outubro com a seleção do júri. Bankman-Fried foi acusado de sete acusações de conspiração e fraude relacionadas ao colapso da FTX, a bolsa de criptomoedas que ele cofundou. Ele se declarou inocente de todas as acusações. O caso está sendo ouvido pelo juiz Lewis Kaplan, que presidiu uma longa lista de outros casos de destaque, incluindo casos envolvendo detidos na Baía de Guantánamo, a família criminosa Gambino, o príncipe Andrew e Donald Trump.
Bankman-Fried foi condenado à prisão em 11 de agosto, depois que Kaplan descobriu que compartilhar os documentos pessoais da ex-CEO da Alameda Research, Carolyn Ellison, equivalia a intimidação. Alameda Research foi uma casa comercial também fundada por Bankman-Fried. Anteriormente, ele estava em prisão domiciliar na casa de seus pais em Stanford, Califórnia, sob fiança de US$ 250 milhões.
Dezembro: SBF presa
Bankman-Fried foi preso nos Estados Unidos ao chegar das Bahamas em 21 de dezembro de 2022. Ele foi preso nas Bahamas em 12 de dezembro, depois que o governo dos EUA notificou formalmente o país das acusações que os EUA estavam fazendo contra ele. Ele anunciou sua intenção de lutar contra a extradição do país caribenho, mas mudou de ideia depois de uma semana em uma prisão nas Bahamas e concordou com a extradição.
Enquanto isso, o cofundador da FTX e CEO da Alameda Research, Gary Wang (e ex-namorada da SBF), Ellison, concordou em se declarar culpado no caso crescente.
Novembro: colapso da FTX
Os problemas de Bankman-Fried começaram quando surgiram relatos em 2 de novembro de que a Alameda Research possuía uma grande quantidade de token FTX (FTT), o token utilitário da FTX. Esta revelação levou a questões sobre a relação entre as duas entidades. Em 6 de novembro, Changpeng Zhao, CEO da exchange rival Binance, anunciou que sua exchange iria alienar suas participações em FTT, avaliadas em cerca de US$ 2,1 bilhões. Zhao rejeitou uma oferta tuitada por Ellison para comprar o serviço FTT da Binance.
A corrida começou na FTX. O banqueiro Fried garantiu no Twitter (agora X) que “os activos da bolsa de valores estão bem” e acusou um “rival” de espalhar rumores. Em 8 de novembro, o FTT caiu de US$ 22 para US$ 15,40.
Faz apenas uma semana que a infame SBF disse: “FTX está bem. Ativos estão bem.” pic.twitter.com/zKoILqquHF
-Robert Smith (@BondHack) 14 de novembro de 2022
Também em 8 de novembro, o banqueiro Fried anunciou no Twitter que havia chegado a um acordo com Zhao “sobre um acordo estratégico”. “Nossas equipes estão trabalhando para eliminar o acúmulo de retiradas atual”, escreveu ele. Isto eliminaria as crises de liquidez; Todos os ativos serão cobertos na proporção de 1:1.”
Em 9 de novembro, Zhao anunciou que a Binance não prosseguiria com a aquisição da FTX após a devida diligência e novos relatos de mau uso de fundos. O preço do Bitcoin (BTC) caiu para US$ 15.600. Os sites FTX e Alameda Research permaneceram fora do ar por algumas horas. Quando o site da FTX voltou, havia um aviso sobre a realização de depósitos e não era possível processar saques.
Em 10 de novembro, Bankman-Fried postou um tópico no Twitter de 22 partes que começava com “Sinto muito”. Esta foi a primeira de uma longa série de declarações públicas que fez sobre a queda do mercado de ações. No dia seguinte, todos os funcionários da Alameda Research renunciaram e a FTX, FTX US e Alameda Research pediram falência nos Estados Unidos. O banqueiro Fried renunciou ao cargo de CEO da FTX e foi substituído por John J. Ray III, mais conhecido por seu papel na falência da Enron.
SBF e FTX antes do outono
No início de 2022, a FTX estava avaliada em US$ 32 bilhões e estava em uma posição financeira invejável. Bankman-Fried era visto como um líder empresarial respeitado por grande parte da comunidade de criptomoedas e pelo mundo em geral. Ele foi fotografado com líderes políticos e Arame No Congresso Audiências.
Maxine Waters está liderando a investigação na FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
– Jordan Schachtel @ dossiê.today (@JordanSchachtel) 17 de novembro de 2022
Ele ganhou reputação como filantropo, seguindo uma filosofia popular entre os acadêmicos conhecida como “altruísmo eficaz”. Parte da implementação desta filosofia foi o ativismo político na forma de apoio financeiro aos candidatos.
À medida que o inverno criptográfico chega, Bankman-Fried falou sobre “a responsabilidade da FTX e da Alameda Research de considerar seriamente intervir, mesmo com nosso próprio prejuízo, para impedir o contágio”. As empresas fizeram uma oferta de compra da Voyager Digital que foi rejeitada.
A FTX fechou um acordo com a Visa para oferecer seu cartão de débito em 40 países.
Bankman-Fried, Ellison e outros ex-alunos da Jane Street Capital fundaram a Alameda Research em 2017. Bankman-Fried fundou a FTX com Wang em 2019. Zhao foi um dos primeiros investidores nas ações.
Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
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