A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) tomou medidas contra duas empresas e quatro indivíduos que supostamente cometeram um esquema de dumping de criptomoedas. “Embora este caso diga respeito a criptoativos, ele traz as marcas de um sistema clássico de bombeamento e despejo”, disse a SEC.
SEC cobra duas empresas por bomba e despejo de criptografia
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) disse na sexta-feira que o fez Pé Acusações contra duas empresas e quatro indivíduos que supostamente cometeram um esquema de dumping de criptomoedas.
As duas empresas são Arbitrade Ltd. com sede nas Bermudas e Cryptobontix Inc. Os réus canadenses e outros são seus diretores – Troy RJ Hogg, James L. Goldberg e Stephen L. Braverman – e Max W. Barber, fundador e único proprietário da SION Trading. SION é chamado o réu de alívio no caso.
Os réus supostamente cometeram um “esquema de bombeamento e dumping envolvendo um ativo de criptomoeda chamado ‘Dignity’ ou ‘DJ'”, explicou a SEC, acrescentando:
Embora este caso inclua origens criptográficas, ele possui as características de um sistema clássico de bombeamento e despejo.
A SEC explicou que, entre maio de 2018 e janeiro de 2019, as duas empresas, por meio dos quatro réus, emitiram anúncios alegando falsamente que a Arbitrade havia adquirido e obtido US$ 10 bilhões em barras de ouro.
Eles também alegaram que “a empresa pretende subsidiar todos os tokens DIG emitidos e vendidos a investidores por US $ 1,00 desse ouro, e que empresas de contabilidade independentes realizaram uma ‘auditoria’ no ouro e verificaram sua existência”.
O Conselho Supremo de Educação disse:
Na verdade… o acordo de aquisição de ouro foi apenas um estratagema para aumentar a demanda por DIG.
Isso permitiu que os réus vendessem pelo menos US$ 36,8 milhões em criptomoeda, inclusive para investidores dos EUA, “a preços inflados de forma fraudulenta por deturpações públicas sobre a suposta aquisição de ouro”, explicou a Securities and Exchange Commission.
O organizador acrescentou:
A queixa da SEC acusa os réus de violar as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários.
A Securities and Exchange Commission (SEC) está buscando “uma medida cautelar permanente, remoção de julgamento antecipado, penalidades civis contra todos os réus e mandados de diretores e conselheiros contra réus individuais”.
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créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wikicommons
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