Fundador da FTX Sam Bankman Frito Ele foi considerado culpado de todas as sete acusações de fraude, conspiração e lavagem de dinheiro após mais de duas semanas de depoimento em um dos casos de crimes financeiros de maior repercussão em anos.
O ex-bilionário da criptomoeda de 31 anos foi considerado culpado de duas acusações de conspiração por fraude eletrônica, duas acusações de fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, acusações que acarretam uma pena máxima de 20 anos de prisão cada uma. Ele também foi condenado por conspiração para cometer fraude em commodities e conspiração para cometer fraude em valores mobiliários, cada uma das quais acarreta uma pena máxima de cinco anos.
“Sam Bankman-Fried cometeu uma das maiores fraudes da história americana, um esquema multibilionário projetado para torná-lo o rei das criptomoedas”, disse Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, em uma entrevista coletiva. após o incidente. Julgamento. “O problema é o seguinte: a indústria de criptomoedas pode ser nova. Jogadores como Sam Bankman Fried podem ser novos. Esse tipo de fraude, esse tipo de corrupção, é tão antigo quanto o tempo e não temos paciência para isso.”
O graduado do MIT manteve sua inocência desde sua prisão no final do ano passado, após o impressionante colapso da FTX, a bolsa de criptomoedas que ele co-fundou, em meio a um déficit de US$ 8 bilhões em fundos e alegações de que ele usou dinheiro de clientes para reforçar seu fundo de hedge vacilante. Alameda Pesquisa.
O advogado de Bankman-Fried, Mark S. Cohen, numa declaração: “Respeitamos a decisão do júri. Mas estamos extremamente decepcionados com o resultado. O Sr. Bankman-Fried mantém a sua inocência e continuará a lutar vigorosamente contra as acusações contra ele.” para ele.”
Bankman-Fried é acusado de usar parte desse dinheiro para comprar imóveis, fazer contribuições políticas e financiar projetos de caridade para animais de estimação, entre outros fins não relacionados ao negócio da FTX de permitir que pessoas comprem e negociem moedas digitais.
De forma mais ampla, FTX Falência em novembro de 2022 Isso lançou uma sombra sobre toda a indústria de criptomoedas, à medida que o colapso repentino de outros grandes players da indústria evaporou bilhões em riqueza de clientes.
Enquanto o veredicto era lido, Bankman-Fried ficou paralisado diante do júri. Seus pais, sentados no tribunal, se abraçaram e observaram atentamente.
Foi uma queda espantosa e supersónica para um homem que, segundo o seu advogado, ainda acreditava que o seu império de mil milhões de dólares estava solvente há doze meses.
“Muitas pessoas acreditaram nele. Ele era um gênio”, disse Natalie Tian, ex-funcionária da FTX, à CBS News.
Tian disse que comparecer ao julgamento de seu ex-chefe foi uma cura, depois que ela sofreu meses de confusão e depressão quando o império dele entrou em colapso e ela também perdeu muito dinheiro.
“Sam Bankman-Fried acreditava que estava acima da lei”, disse o procurador dos EUA, Merrick Garland, em comunicado. “A decisão de hoje prova que ele estava errado. Este caso deve enviar uma mensagem clara a qualquer um que tente esconder seus crimes por trás de algo novo e brilhante que eles afirmam que ninguém mais é inteligente o suficiente para entender: o Departamento de Justiça irá responsabilizá-lo.”
Advogado Bankman-Fried e promotores federais Forneça argumentos finais Ele compareceu perante um júri na cidade de Nova York na quarta-feira, após mais de quatro semanas de depoimento.
As testemunhas de acusação incluem Carolyn Ellison, Nishad Singh e Gary Wang, todos os quais trabalharam anteriormente para Bankman-Fried na FTX ou Alameda e todos se declararam culpados de múltiplas acusações, incluindo participação num suposto esquema para fraudar milhões de clientes.
Os três o acusaram de organizar o uso dos fundos dos clientes da FTX para fazer compras que vão desde um apartamento de luxo nas Bahamas até cobrir perdas na Alameda, o fundo de hedge de criptomoedas do Bankman-Fried.
Ellison testemunhou que Bankman-Fried a instruiu a retirar fundos das contas dos clientes da FTX para financiar investimentos e estratégias de negociação na Alameda, onde foi CEO até o seu colapso, e na FTX. Wang, cofundador da FTX, detalhou como ele e o réu se envolveram em crimes financeiros e mentiram sobre eles, enquanto Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, detalhou como Bankman-Fried gastou o dinheiro da FTX.
Os advogados de defesa procuraram retratar Bankman-Fried como um geek da matemática que tomou más decisões de gestão na FTX, mas não tinha nada de criminoso em mente ao construir seu império de criptomoedas.
No final, talvez tenha sido a exibição arrogante durante o depoimento de Bankman-Fried que teve maior peso e causou mais danos. Durante o interrogatório da promotoria, Bankman-Fried disse “mais de 140 vezes” que não conseguia se lembrar de um documento, conversa ou outros detalhes importantes. O governo disse repetidamente que era porque “ele estava mentindo”.
Bankman-Fried testemunhou que acreditava que os gastos da Alameda provinham de dinheiro corporativo, não de dinheiro de clientes, e que quaisquer erros que cometeu não foram de má fé. O objetivo da FTX era “fazer avançar o ecossistema”, testemunhou ele durante o processo. “Acontece o oposto.”
Cabe agora ao juiz Louis Kaplan determinar que punição Bankman-Fried irá impor. Embora o mínimo legal para acusações seja de 110 anos e as diretrizes de condenação forneçam algum tipo de fórmula, o juiz tem amplo poder de decisão para sentenciar de acordo com essas diretrizes. No entanto, se o juiz Kaplan “acreditar que o réu cometeu perjúrio no tribunal, ele pode exceder as diretrizes”, diz Ricky Kleiman, analista jurídico da CBS News.
Por sua vez, Tian, a ex-funcionária da FTX, disse que uma sentença de prisão poderia ser muito dura, perguntando-se se Bankman-Fried poderia, em vez disso, ajudar o governo a investigar outros possíveis golpes de negociação de criptomoedas.
O próximo julgamento na saga Estados Unidos x Sam Bankman-Fried está marcado para 11 de março de 2024, quando outras acusações não apresentadas pelo governo serão consolidadas em outro processo.
Este teste termina quase um ano após o dia em que a FTX parou de permitir que os clientes retirassem depósitos, marcando o início do fim da chamada ascensão meteórica do rei das criptomoedas.
“Especialista em comida. Nerd de álcool. Leitor extremo. Empreendedor. Fanático devoto de mídia social. Especialista em cerveja ávido. Introvertido. Pensador freelance.”