Uma foto da sede do Deutsche Bank da Alemanha em Frankfurt, Alemanha, 21 de setembro de 2020. (Reuters) / Ralph Orlovsky / Foto de arquivo
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FRANKFURT (Reuters) – Promotores, policiais federais e outras autoridades fizeram buscas no Deutsche Bank. (DBKGn.DE) Sede em Frankfurt na sexta-feira em uma ação que o maior banco da Alemanha disse estar ligada a uma suspeita de lavagem de dinheiro relatada pelas autoridades.
Sob o comando do CEO Christian Swing, o Deutsche Bank vem tentando reparar sua reputação após uma série de falhas regulatórias embaraçosas e dispendiosas, incluindo outra operação de lavagem de dinheiro em 2018.
O Deutsche Bank disse em comunicado que a busca estava relacionada a transações suspeitas que havia transmitido às autoridades e que estava cooperando totalmente.
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Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que a disputa era se o Deutsche Bank apresentou ou não o chamado relatório de atividade suspeita em tempo hábil. A pessoa disse que o Deutsche estava agindo como um correspondente bancário no negócio.
Os promotores disseram que tinham um mandado de busca, mas se recusaram a fornecer mais detalhes. Eles disseram que representantes do órgão de vigilância financeira BaFin também estavam envolvidos.
A BaFin e a Polícia Federal não quiseram comentar.
As ações do banco caíram mais de 3% após as notícias da pesquisa e caíram 0,4% em Frankfurt às 15:00 GMT.
Problemas de lavagem de dinheiro inundaram o banco no passado.
Em 2020, o Deutsche Bank foi multado em 13,5 milhões de euros por comunicação tardia de atividades suspeitas ligadas a uma potencial lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça dos EUA também investiga há anos transações que, segundo as autoridades, foram usadas para lavar US$ 10 bilhões da Rússia, o que resultou na multa do banco alemão em cerca de US$ 700 milhões.
Em 2018, a BaFin deu o passo incomum de instalar a KPMG como monitor privado no Deutsche para supervisionar o progresso de seus controles de lavagem de dinheiro.
No ano passado, a BaFin ordenou que o Deutsche decretasse mais salvaguardas para evitar a lavagem de dinheiro, e o regulador ampliou o mandato do auditor.
O Deutsche disse que aumentou os recursos para combater a lavagem de dinheiro.
Esta semana, o banco divulgou um aumento de 17% melhor do que o esperado no lucro do primeiro trimestre, à medida que a receita dos bancos de investimento disparou, mas alertou que o conflito na Ucrânia pode prejudicar os lucros anuais.
Uma testemunha da Reuters disse que não havia sinal de autoridades fora da sede do banco na sexta-feira.
Isso contrasta com a batida de 2018, quando cerca de 170 policiais e outros funcionários chegaram em carros com placas azuis e cinzas.
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Reportagem adicional de Tom Sims, Frank Sebelt e Reuters TV. Edição por Thomas Escritt, Sabine Wallrap e David Clarke
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