Nova york
CNN
–
O colapso impressionante de uma das empresas de criptomoedas mais proeminentes logo se transformou em… batalha legal colocando ex-executivos e ex-sócios uns contra os outros.
Na semana passada, quando o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi extraditado das Bahamas para os EUA, dois de seus ex-parceiros de negócios se declararam culpados de várias acusações de fraude e conspiração.
Carolyn Ellison, ex-CEO de 28 anos do fundo de hedge de criptomoeda Alameda, pediu desculpas perante um juiz federal de Nova York, dizendo que ela e seus ex-colegas roubaram conscientemente bilhões de dólares de clientes da FTX Exchange do Bankman-Fried e tentaram fazê-lo. . Encobri-lo, de acordo com as transcrições do tribunal.
“Sinto muito pelo que fiz”, disse Ellison ao tribunal. “Eu sabia que era errado.”
Ellison disse ao tribunal que a Alameda tinha linhas de empréstimo quase ilimitadas na FTX e que sabia que a bolsa precisaria usar o dinheiro do cliente para financiar empréstimos ao fundo de hedge. Também concordou em manter o relacionamento excepcionalmente próximo entre as duas empresas escondido de investidores e clientes.
De julho a outubro, Ellison disse ao tribunal, Ellison concordou com Bankman-Fried e outros em fornecer “demonstrações financeiras materialmente enganosas aos credores da Alameda” e preparou balanços que dissimulavam a extensão dos empréstimos da Alameda, de acordo com transcrições de 19 de dezembro. audiências que foram abertas recentemente.
Ellison foi acusado de sete crimes, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ela e Bankman-Fried eram parceiros de negócios próximos que namorou brevemente.
Ellison disse que sabia que os executivos da FTX haviam criado um acordo que permitia à Alameda acesso a uma linha de crédito ilimitada sem ter que depositar garantias ou pagar juros sobre saldos negativos, de acordo com a transcrição.
“Pelo que entendi, se as contas da Alameda FTX tivessem grandes saldos negativos em qualquer moeda, isso significava que a Alameda estava pegando dinheiro emprestado que os clientes da FTX haviam depositado na bolsa”, disse Ellison no tribunal.
Outro associado, o ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, se declarou culpado de quatro acusações semelhantes.
Wang disse ao tribunal que parte de seu papel na FTX incluía fazer alterações no código da bolsa que dariam à Alameda “privilégios especiais” sobre a FTX.
“Entre 2019 e 2022, como parte do meu trabalho na FTX, fui orientado e concordei em fazer algumas alterações no código da plataforma”, disse Wang no tribunal. “Fiz essas mudanças, que eu sabia que seriam privilégios especiais para a Alameda Research na plataforma FTX. Fiz isso sabendo que outras pessoas estavam representando para investidores e clientes que a Alameda não tinha tais privilégios especiais e era provável que as pessoas estivessem investindo e usando FTX em parte com base nessas distorções.”
“Eu sabia que o que estava fazendo era errado”, acrescentou.
Wang se declarou culpado durante uma audiência que começou às 11h do dia 19 de dezembro, e Ellison fez o mesmo mais tarde naquele dia, começando às 16h30, enquanto o SBF permanecia nas Bahamas, de acordo com as transcrições do tribunal.
Wang pode pegar até 50 anos de prisão de acordo com as diretrizes federais de condenação indicadas no tribunal. Ellison pode pegar até 110 anos de prisão pelas sete acusações das quais se declarou culpada, de acordo com as diretrizes federais de condenação.
Ambos estão sob fiança conforme negociado em seus acordos de confissão. A sentença de Ellison e Wang está marcada para 19 de dezembro de 2023.
Tanto Ellison quanto Wang estão cooperando com os promotores federais, fazendo testemunhas potencialmente incriminatórias contra Bankman-Fried, que repetidamente negou ter fraudado intencionalmente clientes e investidores.
Bankman Fried, 30, compareceu na quinta-feira em um tribunal dos EUA em Nova York, onde um juiz federal Ele foi libertado sob fiança de US$ 250 milhões. Ele é obrigado a entregar seu passaporte e permanecer em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia.
Embora $ 250 milhões seja uma quantia excepcional, Bankman-Fried não terá que pagá-la, a menos que viole os termos de seu acordo de fiança ou não compareça ao tribunal. O atípico plano de fiança foi aprovado como parte de seu compromisso de desistir da luta pela extradição.
Após sua audiência no tribunal, Bankman-Fred Capataz No lounge da classe executiva no Aeroporto Internacional John F. Kennedy de Nova York. A repórter cripto Tiffany Fong também twittou uma foto mostrando Bankman-Fried em um voo da American Airlines.
A equipe jurídica de Bankman-Fried confirmou à CNN Business que ele chegou a Palo Alto e estava em casa com seus pais. Seu advogado se recusou a comentar sobre as confissões de culpa de Ellison e Wang.
Um juiz federal disse na quinta-feira que Fred Bankman será julgado por oito acusações criminais, incluindo fraude e conspiração em uma data futura não especificada.
Os promotores alegam que Bankman-Fried orquestrou “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”, roubando bilhões de dólares de clientes da FTX para cobrir perdas na Alameda e enriquecer. Se condenado, passará o resto da vida na prisão.
Bankman-Fried, antes de sua prisão nas Bahamas no início deste mês, tentou se retratar como um empresário sem sorte que caiu de patins. Ele repetidamente se desculpou com clientes e funcionários da FTX, dizendo que “cheio,” Embora negue que tenha fraudado alguém intencionalmente.
— Lauren Del Valle e Cara Scannell, da CNN, contribuíram para a reportagem.
“Especialista em comida. Nerd de álcool. Leitor extremo. Empreendedor. Fanático devoto de mídia social. Especialista em cerveja ávido. Introvertido. Pensador freelance.”