Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance, participa da conferência Viva Technology dedicada à inovação e startups no centro de exposições Porte de Versailles, em Paris, em 16 de junho de 2022.
Benoit Tessier | Reuters
Os promotores dos EUA pediram a um juiz que endureça os termos dos títulos do bilionário fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, enquanto ele aguarda sua sentença em abril sob a acusação de violar uma lei federal contra lavagem de dinheiro, mostram documentos judiciais.
Zhao se confessou culpado no final de novembro das acusações de não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, em violação à Lei de Sigilo Bancário, e ao mesmo tempo renunciou ao cargo de CEO da Binance.
Ao abrigo da fiança proposta, Chow seria obrigado a avisar os procuradores e os serviços pré-julgamento pelo menos três dias antes de qualquer viagem dentro do país, para lhes dar tempo para levantar quaisquer potenciais objecções.
Os novos termos do título também exigirão que Chow entregue seu passaporte canadense atual e o impedirão de solicitar um novo passaporte sem permissão judicial. Ele também estará proibido de mudar de local de residência sem autorização prévia.
Os advogados de Zhao se opuseram à moção, de acordo com o documento. O advogado de Zhao não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da CNBC.
O juiz Richard Jones proibiu Chow de viajar para fora dos Estados Unidos em meados de dezembro, depois de decidir que a “tremenda riqueza” de Chow e a falta de laços com os EUA criavam um risco de ele potencialmente fugir se fosse autorizado a retornar para sua casa nos Emirados Árabes Unidos.
O processo mais recente da promotoria no Tribunal Distrital dos EUA em Seattle observou que os oficiais dos serviços pré-julgamento recomendaram restringir ainda mais o movimento de Chow, permitindo-lhe viajar apenas para o Distrito Ocidental de Washington e o distrito onde reside atualmente.
Os serviços de pré-julgamento também recomendaram um “requisito de monitoramento do local”, dizia o documento em nota de rodapé. O ajuizamento não exige expressamente que o juiz imponha essa condição.
Chow, um cidadão canadense, está em liberdade nos Estados Unidos com um título de fiança pessoal de US$ 175 milhões. Os seus advogados argumentaram que ele assumiu a responsabilidade pelas suas ações, observando que está a pagar uma multa pessoal de 150 milhões de dólares à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA como parte do seu acordo com o governo.
O Departamento de Justiça anunciou a confissão de culpa de Zhao junto com o acordo da Binance em pagar mais de US$ 4,3 bilhões para resolver várias acusações federais. Na época, o procurador-geral Merrick Garland chamou-a de “uma das maiores sanções corporativas da história dos Estados Unidos”.
As diretrizes de sentenças federais indicam que Chow pode pegar até 18 meses de prisão. Promotores Eles teriam considerado pedir uma sentença mais dura.
Uma carta de 22 de dezembro ao tribunal, editada no final de janeiro, revelou que Chow havia solicitado o retorno aos Emirados Árabes Unidos por até quatro semanas para cuidar de alguém em sua vida que estava programado para ser submetido a uma cirurgia.
A carta mostrou que Zhao se ofereceu para penhorar todas as suas ações na Binance US, a fim de acalmar as preocupações sobre seus riscos potenciais de fuga. Essas ações valem US$ 4,5 bilhões na última rodada de arrecadação de fundos da empresa, há dois anos, disseram os advogados de Chow na carta.
Jones recusou o pedido de viagem em 29 de dezembro.
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