- O co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi atingido por quatro novas acusações criminais no tribunal federal de Nova York, juntamente com um novo julgamento.
- O novo documento de cobrança detalha a suposta conduta fraudulenta de Bankman-Fried relacionada à sua empresa de criptomoeda e um fundo de hedge associado.
- A acusação também fornece novos detalhes de doações políticas que Bankman-Fried supostamente direcionou em violação das leis federais de financiamento de campanha.
O co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi influenciado por quatro recém-chegados Acusações criminais Em uma acusação adicional apresentada na quinta-feira no tribunal federal de Nova York.
SBF, como ele é popularmente conhecido, pode pegar mais 40 anos de prisão se for condenado no caso, disse uma fonte familiarizada com a nova figura.
O novo documento de cobrança detalha a suposta conduta fraudulenta de Bankman-Fried relacionada à sua empresa de criptomoeda e um fundo de hedge associado.
A acusação de 12 acusações também fornece novos detalhes de doações políticas que Bankman-Fried supostamente direcionou em violação das leis federais de financiamento de campanha.
O documento detalha como Bankman-Fried operou um esquema ilegal de doação de palha para usar os fundos dos clientes para executar uma campanha de influência política de $ 40 milhões.
Bankman-Fried e seus co-conspiradores “fizeram mais de 300 contribuições políticas, totalizando dezenas de milhões de dólares, que foram ilegais porque foram feitas em nomes de doadores de palha ou pagas com fundos corporativos”.
“Bankman-Fried conspirou para fazer certas contribuições políticas em nome de dois outros executivos da FTX para evitar que certas contribuições fossem divulgadas publicamente em seu nome”, afirma o novo documento.
O ex-executivo-chefe da FTX, Sam Bankman-Fried, que enfrenta acusações de fraude em conexão com o colapso da bolsa de criptomoedas falida, deixa o tribunal federal de Manhattan em 16 de fevereiro de 2023 na cidade de Nova York.
Eduardo Munoz | Reuters
Em 2022, o documento citou uma dessas instâncias, quando Bankman-Fried e “ela e seus co-conspiradores concordaram em dar pelo menos um milhão de dólares a um super PAC apoiando um candidato concorrendo a uma vaga no Congresso dos EUA. Parecia estar relacionado a questões pró-LGBTQ.”
O grupo de conspiradores, de acordo com o documento, optou por doar um indivíduo identificado no documento apenas como “CC-1”, ou Co-Conspirador 1.
No entanto, em 2022, o então diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, contribuiu com $ 1,1 milhão para o PAC federal do LGBTQ Victory Fund. Comissão Eleitoral Central Arquivamento.
Singh, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário, não foi acusado de qualquer irregularidade.
A nova acusação foi aberta no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, onde Bankman-Fried foi originalmente acusado.
Ele é inocente neste caso.
O procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, disse em um comunicado sobre a nova acusação: “Estamos trabalhando duro e continuaremos a fazê-lo até que a justiça seja feita”.
– Reportagem adicional da CNBC Jim Forkin
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