NOVA YORK (Reuters) – Ryan Salem, ex-co-CEO da subsidiária da FTX nas Bahamas e importante tenente do falido fundador da bolsa de criptomoedas Sam Bankman-Fried, se declarou culpado na quinta-feira por acumular ilegalmente milhões de dólares. Doações de campanha para impulsionar causas apoiadas por seu empregador.
Em ações judiciais na quinta-feira, os advogados de Salem, Bankman-Fried e o ex-presidente da FTX Engineering, Nishad Singh, usaram fundos de clientes da FTX para doar a candidatos políticos que apoiam a legislação favorável à criptografia.
Salame é o quarto ex-executivo das empresas Bankman-Fried a se declarar culpado. Bankman-Fried está programado para ser julgado em 3 de outubro sob a acusação de ter roubado bilhões de dólares em fundos de clientes da FTX para cobrir perdas em seu fundo de hedge, Alameda Research.
Salam, 30, Ele se declarou culpado no julgamento Uma acusação de conspiração para fazer uma contribuição política ilegal e uma acusação de conspiração para operar um negócio de lavagem de dinheiro não licenciado perante o juiz distrital dos EUA, Louis Kaplan, em Manhattan.
Não há indicação de que Salameh irá cooperar com a acusação ou testemunhar contra Bankman-Fried.
A ex-CEO da Alameda, Carolyn Ellison, o ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, e o ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, já se declararam culpados e estão programados para testemunhar.
“Ryan está ansioso para deixar esse episódio para trás e seguir em frente com sua vida”, disse o advogado de Salem, Jason Linder, do escritório de advocacia Mayer Brown, em um comunicado.
Bankman-Fried, 31, já se declarou inocente das acusações de fraude e conspiração decorrentes do colapso da FTX em novembro de 2022.
Os promotores disseram que Salem disse a um confidente que Bankman-Fried acreditava que as doações políticas iriam “eliminar” legisladores democratas e republicanos anti-criptografados – o que significa derrotá-los nas eleições. Salem disse que seu empregador enviaria dinheiro através de Salem para doações a candidatos republicanos.
Salem doou mais de US$ 24 milhões a candidatos republicanos no ciclo eleitoral de 2022, tornando-o um dos principais doadores do ano, de acordo com dados da Comissão Eleitoral Federal.
Ele disse ao tribunal que o dinheiro que utilizou foi registado como um empréstimo de Alamelu, mas não quis reembolsá-lo.
“Sei que fazer uma contribuição em meu nome com dinheiro que não possuo é proibido pelas leis de financiamento de campanha”, disse Salameh.
Porsche Rende Salam
Salem ingressou na Alameda em 2019, dois anos após fundar o Bankman-Fried, e tornou-se co-CEO da afiliada da FTX nas Bahamas no final de 2021. Ele trabalhou na Ernst & Young e na Circle Internet Financial antes de ingressar na FTX Digital Markets.
Enquanto estava na Alameda, Salem disse que os clientes da FTX usaram as contas bancárias do fundo para transferir moeda fiduciária para a bolsa, embora nenhuma das empresas fosse licenciada por lei como empresa de serviços monetários.
Esquemas de financiamento de campanha e lavagem de dinheiro “ajudaram a FTX a crescer mais rápido e maior, operando fora da lei”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em Manhattan, em um comunicado na quinta-feira.
Como parte de seu acordo judicial, Salem concordou em abrir mão de mais de US$ 1,5 bilhão, embora os promotores aceitem seus US$ 6 milhões, duas propriedades em Massachusetts, sua participação na East Root Farm e um Porsche 2021 para satisfazer a sentença.
De acordo com um relatório de 2021 da Berkshire Eagle, a East Root Company possui um restaurante em Lenox, Massachusetts.
Salem reembolsará a FTX US$ 5,6 milhões em seu processo de falência em andamento.
Salameh foi libertado sob fiança de US$ 1 milhão e sua sentença está programada para 6 de março de 2024.
Reportagem de Luke Cohen em Nova York; Edição de Will Dunham, Emilia Sithole-Madaris, Mark Porter, David Gregorio e Leslie Adler
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