(Reuters) – Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO do banco de criptomoedas falido Celsius Network, foi preso e acusado de fraude, disse um procurador-geral dos Estados Unidos na manhã desta quinta-feira em Nova York, quando três agências reguladoras federais processaram ele e sua empresa.
Machinsky, de 57 anos, foi acusado de sete acusações criminais – incluindo fraude de valores mobiliários, fraude de commodities e fraude eletrônica – enquanto o ex-diretor de receita da Celsius, Ronnie Cohen-Pavon, foi acusado de quatro acusações criminais, de acordo com a acusação, que foi arquivada . divulgado. Quinta-feira.
Os advogados de Mashinsky e Celsius não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, e o advogado de Cohen-Pavon não pôde ser contatado imediatamente.
A Procuradoria dos EUA em Manhattan disse que realizará uma coletiva de imprensa às 11h30 EST (15h30 GMT) para fornecer detalhes sobre as acusações contra Mashinsky e Pavon Cohen.
Mashinsky e Cohen-Pavon são acusados de manipulação de mercado do token criptográfico de uma empresa com sede em Hoboken, Nova Jersey, conhecida como Cel, bem como esquema de fraude de preço de criptomoeda e fraude eletrônica relacionada à manipulação de token, diz a acusação.
Em um desenvolvimento relacionado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou Mashinsky e Celsius na quinta-feira, de acordo com um dos processos, alegando que ele e Celsius acumularam bilhões de dólares vendendo títulos de criptoativos não registrados e enganando os investidores sobre o sucesso financeiro da empresa. .
A US Commodity Futures Trading Commission e a Federal Trade Commission também entraram com ações judiciais contra Celsius e Mashinsky. A Federal Trade Commission disse que chegou a um acordo com a Celsius que a proibiria permanentemente de lidar com ativos de clientes.
Mashinsky e sua empresa foram acusados pelos reguladores de promover o Celsius como seguro, semelhante aos bancos tradicionais, mesmo quando eles tomaram medidas cada vez mais arriscadas para oferecer pagamentos de juros de alto rendimento sobre os depósitos dos clientes.
Os reguladores disseram que, embora a Celsius perdesse milhões de dólares e os clientes corressem para sacar fundos, o então CEO e sua empresa continuaram a alegar que a Celsius estava financeiramente segura e tinha fundos suficientes para suportar as retiradas.
A Celsius, uma credora de criptomoedas com sede em Nova Jersey, entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, em julho do ano passado, depois que os saques dos clientes foram congelados.
A Celsius estava entre as primeiras falências no setor de criptomoedas no ano passado, quando os preços das moedas explodiram em meio às altas taxas de juros e à alta da inflação. Ela entrou com pedido de falência logo depois que o fundo de hedge cripto Three Arrows Capital, com sede em Cingapura, e o credor rival Voyager Digital fizeram o mesmo.
O processo, movido pela SEC, disse que Celsius e Mashinsky levantaram bilhões de dólares de investidores por meio de “ofertas não registradas e fraudulentas e vendas de títulos de criptoativos” e enganaram os investidores sobre o sucesso financeiro de Celsius.
A agência disse que Celsius se envolveu em “práticas de negócios arriscadas” e fez empréstimos sem garantia, apesar de dizer aos investidores que não o fez. A SEC disse que a empresa alegou falsamente ter arrecadado US$ 50 milhões com a venda de seu token e afirmou ter 1 milhão de usuários ativos quando, na realidade, tinha apenas cerca de 500.000 depositantes, muitos dos quais não estão mais ativos.
Os processos regulatórios se somam a uma série de desafios enfrentados pela Celsius Network e seu fundador. Em janeiro, Mashinsky foi processado pelo procurador-geral do estado de Nova York, alegando que ele fraudou investidores em bilhões de dólares em moeda digital, ocultando a saúde debilitada da plataforma de empréstimos.
A indústria de criptomoedas está em terreno instável desde que os processos movidos pela Comissão de Valores Mobiliários contra as principais exchanges de criptomoedas Binance e Coinbase Global (COIN.O) no mês passado aumentaram o risco de mais desafios regulatórios emergentes para o setor.
Mashinsky é um empreendedor em série, tendo fundado oito empresas, incluindo a empresa de telecomunicações Arbinet, que abriu seu capital em 2004, e a Transit Wireless, que fornece Wi-Fi para o metrô de Nova York.
Reportagem adicional de Nikit Nishant em Bengaluru, Hannah Lang em Washington e Elizabeth Hawcroft em Londres. Reportagem adicional de Chris Prentice em Nova York; Edição por Shingeni Ganguly, Chizu Nomiyama e Jonathan Otis
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