- A Alameda Research emprestou bilhões de dólares em fundos de clientes da bolsa FTX.
- As responsabilidades da empresa foram ocultadas sob uma conta pseudônima na FTX.
- Caroline Ellison e Gary Wang se declararam culpados de várias acusações de fraude.
A questão “Para onde foi o dinheiro” começou a ser desvendada para a exchange de criptomoedas FTX.
Em 11 de novembro, o fundador da bolsa, Sam Bankman-Fried, entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 para a FTX e cerca de 130 de suas afiliadas. A decisão veio depois que uma série de retiradas deixou a bolsa ilíquida.
Na quarta-feira, Bankman Fried chegou em solo americano após ser entregue nas Bahamas. Na sexta-feira, a Associated Press Foi relatado que um juiz dos EUA manteve em segredo que dois de seus ex-associados, Caroline Ellison, CEO da Alameda e Gary Wang, cofundador da FTX, se declararam culpados de acusações de fraude e estavam cooperando com os federais. Os promotores temiam que Bankman-Fried lutasse contra a extradição se soubesse que seus cúmplices se voltaram contra ele.
A Alameda Research, um fundo de negociação e investimento criado por Bankman-Fried, emprestou bilhões de dólares da bolsa de valores e os perdeu em uma série de negociações e negócios ruins. Mais tarde, foi revelado que esse dinheiro veio de depósitos de clientes.
uma A ação movida pela Commodity Futures Trading Commission Em 13 de dezembro, afirma que Bankman-Fried instruiu os executivos da FTX a transferir aproximadamente $ 8 bilhões de passivos da Alameda para uma conta de cliente desconhecida nos sistemas FTX.
O processo também alegou que Bankman-Fried mais tarde se referiria a essa conta como “a conta de nosso amigo coreano” e/ou a “conta de estrangeiro coreano”. Ela acrescentou que, apesar de ser uma subconta da Alameda, não tinha o ID de e-mail típico da empresa de investimento “@alameda-research.com”. As notas associadas à conta a descreviam como “FTX fiat old”.
O processo alega que isso ajudou a esconder o saldo negativo da Alameda no FTX. No entanto, a conta tinha os mesmos privilégios das contas da Alameda, incluindo isenção de propriedades de liquidação.
Um dia depois, em 14 de dezembro, Bloomberg relatou Que uma conta do GitHub sob o nome de Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, criou um código que escondia os compromissos inchados da Alameda com a bolsa.
A implosão do FTX enviou ondas de choque em toda a comunidade criptográfica. Alguns meses antes de sua queda, Bankman-Fried garantiu aos investidores que a pior crise de liquidez no mercado de criptomoedas provavelmente já passou. Ele acrescentou que ainda tinha “alguns bilhões” em mãos Para apoiar empresas em dificuldades que poderiam desestabilizar ainda mais a indústria de ativos digitais.
Na quinta-feira, Bankman-Fried saiu do tribunal federal de Nova York depois de ser libertado sob fiança de US$ 250 milhões.
Em 18 de dezembroEllison se declarou culpado de sete acusações de fraude federal, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica contra clientes da FTX e lavagem de dinheiro. Ela pode pegar até 110 anos de prisão, mas concordou em cooperar totalmente em troca de uma sentença menor.
Wang se declarou culpado de quatro acusações semelhantes. Ele pode pegar até 50 anos de prisão e também concordou em cooperar com os federais.
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