O CEO da época da falência da FTX, John J. Ray III, nomeado para conduzir a exchange cripto em colapso através da reorganização do Capítulo 11, testemunhou na terça-feira que o fundador da empresa e ex-CEO Sam Bankman-Fried fez várias declarações falsas sobre as finanças de suas empresas.
Ray, que supervisionou a infame fraude corporativa da Enron, caracterizou as ações da FTX como “fraude antiquada”.
“É tirar dinheiro do cliente e usá-lo para seus próprios fins”, disse Ray. “Não é sofisticado”, disse ele, acrescentando que a sofisticação do projeto está escondida à vista de todos.
O testemunho de Ray pode ter lançado luz sobre as teorias subjacentes às acusações do Departamento de Justiça contra Bankman-Fried. Ele foi acusado de oito acusações de fraude eletrônicaUma acusação de fraude de valores mobiliários e conspiração foi revelada na terça-feira.
As acusações criminais da agência alegam que Bankman-Fried se apropriou indevidamente de fundos de clientes ao permitir que seu fundo de hedge cripto Alameda Research usasse os fundos, exigindo que ela provasse sem sombra de dúvida que Bankman-Fried sabia e pretendia mentir sobre o acordo. clientes ou credores.
O testemunho do presidente da FTX veio perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA, onde Bankman-Fried estava programado para testemunhar por videoconferência. No entanto, foi negada ao público a oportunidade de ouvir o testemunho do fundador em apuros depois que ele foi preso pelas autoridades das Bahamas na noite de segunda-feira.
Autoridades das Bahamas Bankman-Fried foi levado sob custódia A acusação foi originalmente arquivada sob sigilo a pedido do Departamento de Justiça dos EUA na noite de segunda-feira.
Na acusação, o DOJ acusou Bankman-Fried de fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica contra clientes e credores da FTX sob as leis de financiamento de campanha.
Em ações civis separadas arquivadas na terça-feira, o Comissão de Valores Mobiliários dos Estados UnidosE isto Comissão de Negociação de Mercadorias e Futuros dos EUAAssim, Bankman-Fried supostamente violou as leis de valores mobiliários Lei de troca de mercadorias e regulamentos da agência.
Questionado se havia alguma maneira de os gerentes seniores do Bankman-Fried e da FTX não saberem que suas empresas haviam reunido fundos de clientes para permitir o acesso ilimitado da Alameda FTX às contas dos clientes, Ray III disse: “Não”.
Em uma entrevista em The New York Times Dealbook SummitBankman-Fried disse que “não sabe misturar [customer] Finanças.” Ele disse que “não estava tentando fraudar ninguém”, ele “não administrava a Alameda” e “não tinha ideia do que estava acontecendo”.
Ray também foi questionado controvérsias Os comentários de audiência preparados por Bankman-Fried vazaram, sugerindo que a FTX era solvente, mas houve uma corrida ao banco quando a Binance desistiu de seu investimento planejado na FTX, e a FTX era solvente nos EUA e capaz de pagar seus clientes. Mesmo Bankmann-Fried Tweetou o pedido em 10 de novembro, um dia antes do pedido de falência da transação.
“Com base nas evidências que você reuniu, há alguma verdade nessa afirmação?”, perguntou o representante da Geórgia, Barry Loudermilk, a Ray.
“Ainda temos um buraco na América, então não é solvente enquanto estamos sentados aqui hoje. É impreciso. Honestamente, não sei como ele sabe. Estamos esperançosos”, disse Ray.
“Antes desse episódio, você acreditava que o FTX era um solvente?” O representante de Ohio, Anthony Gonzalez, perguntou sobre o rosto de Binance. “Não”, respondeu Ray.
Representante do Missouri Ann Wagner perguntou a Ray se a transferência de fundos da FTX para a Alameda havia sido um erro, e Bankman-Fried se desculpou publicamente por direcionar mal suas empresas.
“Não considero nenhum desses relatórios confiável”, disse Ray III.
Rep. Wagner disse que a plataforma de negociação internacional da FTX, FTX.com, possui um sofisticado sistema de gerenciamento de risco compatível com a escala de suas operações.
“Tudo o que posso dizer é que é completamente falso. Não há técnica”, disse Ray III. “Sem nenhuma administração.”
Alexis Keenan é repórter jurídico do Yahoo Finance. Siga Alexis no Twitter @Alexisquiet.
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