A senadora dos EUA Elizabeth Warren e 10 outros legisladores introduziram a “Lei de Melhoria de Conformidade de Sanções de Ativos Digitais de 2022”. Um especialista disse que o projeto de lei “colocaria restrições gerais sobre as pessoas que constroem, operam e usam redes de criptomoedas, mesmo que não tenham conhecimento ou intenção de ajudar a evitar penalidades”.
Legisladores divulgam lei para melhorar a conformidade com sanções de ativos digitais
A senadora norte-americana Elizabeth Warren apresentou um projeto de lei intitulado “Digital Asset Sanctions Compliance Enhancement Act of 2022” durante uma audiência do Comitê Bancário do Senado na quinta-feira. O projeto é co-patrocinado por outros 10 senadores democratas, incluindo Mark Warner, Jack Reed e John Tester.
Em um comunicado de imprensa conjunto, os senadores explicaram que o objetivo do projeto de lei é “garantir que Vladimir Putin e as elites russas não usem ativos digitais para minar as sanções econômicas impostas pela comunidade internacional à Rússia após a invasão da Ucrânia”.
Observando que o projeto de lei “fortaleceria nosso programa de sanções e fecharia quaisquer vias de evasão russa”, afirma o senador Warren:
Putin e seus associados podem mover, armazenar e esconder suas riquezas usando criptomoedas, o que poderia permitir que eles escapassem das históricas sanções econômicas que os Estados Unidos e seus parceiros impuseram em todo o mundo em resposta à guerra da Rússia contra a Ucrânia.
No entanto, várias pessoas sugeriram que a criptomoeda não ajudará a Rússia a evitar sanções, incluindo o diretor do FBI, Christopher Wray, que disse na semana passada que a capacidade dos russos de contornar as sanções usando criptomoedas era “muito exagerada”. Carol House, Diretora de Segurança Cibernética do Conselho de Segurança Nacional, disse recentemente que a criptomoeda é um inativo Ferramenta de evasão de sanções.
A Lei de Aprimoramento de Conformidade com Sanções de Ativos Digitais permitirá que o presidente penalize empresas estrangeiras de criptomoedas que fazem negócios com entidades russas sancionadas, proíba suas negociações com pessoas dos EUA e bloqueie seus ativos. Também dá ao Secretário do Tesouro autoridade explícita para impedir que plataformas de criptomoedas e facilitadores de transações que operam nos Estados Unidos façam negócios com qualquer usuário de criptomoeda russo. O Departamento do Tesouro será obrigado a identificar as exchanges estrangeiras de criptomoedas consideradas de alto risco para evasão de sanções e lavagem de dinheiro. O projeto também exigiria que os contribuintes dos EUA relatassem quaisquer transações de criptomoedas offshore acima de US$ 10.000.
Jerry Prieto, diretor executivo do think tank Coin Center, com sede em DC, explicou que o projeto de lei “colocará restrições gerais no ecossistema de criptomoedas sob o pretexto de endurecer as sanções contra a Rússia por sua invasão injustificada da Ucrânia”. Ele é detalhado:
O projeto de lei imporia restrições gerais a pessoas que constroem, operam e usam redes de criptomoedas, mesmo que não tenham conhecimento ou intenção de ajudar a evitar penalidades.
De acordo com o texto do projeto de lei, o termo “facilitador de transações de ativos digitais” é definido como “qualquer pessoa ou grupo de pessoas que facilite tangível e materialmente a compra, venda, empréstimo, empréstimo, troca, custódia, detenção, validação ou criação de ativos digitais para uma conta Outros, incluindo qualquer protocolo de comunicação, tecnologia financeira descentralizada, contrato inteligente ou outro software, incluindo código de computador de código aberto.”
Observando que “mineiros, operadores de contrato, desenvolvedores de contratos inteligentes, etc.” Brito enfatizou que estaria sujeito a sanções sob a nova lei do senador Warren:
[The bill] Apela para penalizar técnicos e usuários por simplesmente publicar software de código aberto ou facilitar a comunicação entre os participantes da rede. Isso é desnecessário, frouxo e inconstitucional.
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