Jurados iniciam deliberações no julgamento criminal de Sam Bankman-Fried

Doze jurados começaram a deliberar sobre o destino do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, em um tribunal de Manhattan, após um mês de depoimentos de quase 20 testemunhas.

Às 15h15 de quinta-feira, o caso foi entregue ao júri depois que o juiz distrital dos EUA, Louis Kaplan, leu em voz alta 60 páginas de instruções. Um veredicto é esperado já na tarde de quinta-feira, e o juiz Kaplan ordenou anteriormente que o júri oferecesse pizza grátis e viagens de Uber para casa até as 20h15.

Bankman-Fried, que lançou a bolsa de ativos digitais FTX em 2019 e o fundo de hedge irmão Alameda Research há dois anos, foi indiciado por sete acusações, incluindo fraude eletrônica, fraude de títulos e lavagem de dinheiro relacionada à implosão de seu império criptográfico no final do ano passado. .

Se condenado, ele pode pegar até 100 anos de prisão. O graduado de 31 anos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e filho de dois acadêmicos de direito de Stanford se declarou inocente de todas as acusações.

Para que Bankman-Fried seja considerado culpado, o júri deve concluir por unanimidade, além de qualquer dúvida razoável, que o aclamado gênio da criptografia tinha a intenção de fraudar investidores e clientes.

O julgamento, que inicialmente deveria ocorrer durante o feriado de Ação de Graças, avançou rapidamente. O governo reduziu a sua lista de testemunhas e acabou por não apresentar um caso de refutação depois de a defesa ter descansado. Embora grande parte do argumento se baseasse no depoimento juramentado do réu, a defesa convocou apenas três testemunhas para depor.

Ambos os lados avançaram mais rápido do que o esperado no interrogatório direto e cruzado.

O juiz Kaplan incentivou um cronograma rápido, mantendo os jurados até as 18h30 de quarta-feira para concluir as alegações finais. Não ficou claro quanto tempo o júri iria deliberar, mas o juiz – que insistiu que não estava apressado em tomar uma decisão – disse que estava disposto a ficar até às 20h15 de quinta-feira e que o governo pagaria o jantar aos jurados e pagaria pela sua estadia. viagem para casa.

O advogado de defesa de Bankman-Fried, Mark Cohen, fez um apelo final a seu cliente na quarta-feira, argumentando que o réu não era culpado de todas as acusações porque o fundador da FTX agiu de boa fé e sem intenção criminosa. trabalhando.

“Todo filme precisa de um vilão”, disse Cohen sobre o processo contra Bankman-Fried, dizendo que o governo a deturpou como um “monstro”, “malvado” e “gênio do crime”.

Cohen disse que o caso contra seu cliente foi construído na falsa premissa de que a FTX era uma empresa fraudulenta estabelecida desde seus “primeiros dias” para roubar deliberadamente fundos de clientes.

A falta de um sistema de gerenciamento de risco ou de um diretor de risco na FTX reflete controles de sistema deficientes, e não más decisões de negócios, disse Cohen.

Cohen disse ao júri que se os membros do círculo íntimo de Bankman-Fried realmente pensassem que algo sinistro estava acontecendo, eles tinham opções, incluindo renunciar, deixar as Bahamas ou “denunciar”. Nenhum deles o fez, disse ele.

A própria Bankman-Fried foi testemunha, e grande parte de seu depoimento foi uma distração, disse Renato Mariotti, ex-procurador da divisão de fraude de valores mobiliários e commodities do Departamento de Justiça dos EUA, à CNBC no início desta semana. Como exemplo, ele citou sua ex-namorada e ex-presidente da Alameda, Carolyn Ellison, que culpou Bankman-Fried por não ter conseguido se proteger adequadamente.

Seu testemunho, disse Mariotti, pretendia minimizar seu papel, “lembrando-o frequentemente de que outras pessoas estavam envolvidas, que ele tinha muito a fazer, que era jovem ou que não era um programador”. Brian Cave é sócio de Leighton Paisner em Chicago.

Durante as alegações finais do governo, os promotores lembraram aos jurados a montanha de provas fornecidas pelas principais testemunhas.

“O réu mentiu para conseguir o dinheiro que gastou”, disse o procurador assistente dos EUA, Nicholas Rouse, ao tribunal.

Roos disse que faltavam US$ 10 bilhões em dinheiro de clientes na exchange de criptomoedas da FTX, alguns dos quais seriam destinados ao pagamento de imóveis, investimentos, pagamentos de empréstimos e doações políticas.

“A pirâmide do engano foi construída pelo réu”, disse Rouse. “Eventualmente entrou em colapso.”

Crítico para o fracasso da FTX foi o uso de fundos de clientes para compensar perdas nos livros da Alameda após o colapso dos preços das criptomoedas no ano passado. Rouse disse que o Bankman-Fried Alameda ofereceu privilégios especiais, permitindo que o fundo de hedge recebesse dinheiro dos clientes. Rouse disse que sabia que era errado e por isso manteve segredo.

Roos trouxe depoimentos de três testemunhas diretas que disseram ter conversado com Bankman-Fried sobre a questão principal – um grande buraco no balanço patrimonial.

Bankman-Fried “teve a arrogância de pensar que poderia escapar impune”, disse Rouse.

Bankman-Fried sabia que o patrimônio líquido da Alameda era de US$ 2,7 bilhões, disse Rouse, mas queria fazer outros US$ 3 bilhões em investimentos de risco. A única maneira de fazer isso é com os fundos dos clientes da FTX, disse ele.

Além disso, Rouse disse ao júri, US$ 100 milhões do dinheiro do cliente foram para despesas imobiliárias, incluindo US$ 30 milhões para uma cobertura nas Bahamas e US$ 16 milhões para a casa de seus pais.

Rouse chamou Bankman-Fried de “caçador de celebridades”, referindo-se à foto do Super Bowl com Katy Perry e outros.

Para encerrar, o promotor lembrou ao tribunal que Bankman-Fried transferiu as perdas para a Alameda e que o fundo de seguros da FTX compensou os números. Some tudo isso, disse Rouse, e isso elimina o principal argumento da defesa de que Bankman-Fried agiu de boa fé e acreditou que tudo daria certo.

“Isso é fraude em grande escala”, disse ele.

Ver: Sam Bankman-Fried foi escalado para testemunhar