em postagem no blog Na segunda-feira, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que o processo aberto no início do dia continha uma “recitação incompleta dos fatos”.
“Não concordamos com a caracterização de muitos dos problemas alegados na denúncia”, disse Zhao, também chamando a denúncia de “inesperada e decepcionante”.
terno, arquivado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois, alega que a Binance operou uma operação de negociação de derivativos nos EUA, oferecendo acordos para criptomoedas, incluindo bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC) e criptomoeda (USDT ) e Binance USD (BUSD), que o processo chamou de commodities. O processo também alega que a empresa, sob a liderança de Zhao, orientou seus funcionários a se passarem por suas localizações por meio do uso de redes privadas virtuais.
Zhao promoveu a tecnologia de compliance da gigante das bolsas, incluindo seu programa conheça seu cliente.
A bolsa tem 750 pessoas em equipes de conformidade, “muitas das quais com experiência anterior em agências reguladoras e policiais”, escreveu ele, e observou que a empresa possui 16 licenças e registros em todo o mundo.
De acordo com a CFTC, a bolsa, que tem uma subsidiária nos EUA em binancecriou um sistema para esconder seu verdadeiro alcance e operações.
Em um comunicado de imprensaA consultora sênior da CFTC, Gretchen Lowe, chamou as ações da Binance de “uma evasão deliberada da lei dos EUA”, citando bate-papos e e-mails internos.
Além disso, alega o processo, a Binance instruiu os clientes dos EUA a usar uma variedade de métodos para contornar as restrições aos clientes dos EUA. A Binance ordenou que os clientes dos EUA evitassem tais controles usando [virtual privacy networks] para esconder sua verdadeira localização”, alegou o processo.
Em seu blog, Zhao destacou a política de negociação zero-day de 90 dias da Binance, escrevendo que os funcionários “não têm permissão para vender moedas dentro de 90 dias” de sua compra recente, ou vice-versa. “Isso é para impedir que qualquer funcionário negocie ativamente. Também estamos proibindo nossos funcionários de negociar contratos futuros”, escreveu Zhao.
Listando o CEO como réu, a CFTC alega que Zhao era o “proprietário direto ou indireto das entidades que se dedicavam a atividades de negociação privada na plataforma Binance” e, da mesma forma, era o “proprietário direto ou indireto de aproximadamente 300 contas separadas na Binance .” que participou do prop trading na plataforma de trading da Binance.
Zhao escreve que tem duas contas na Binance, uma para seu cartão Binance e outra para seus ativos criptográficos. “Eu como nossa comida de cachorro e estoco minha criptomoeda Binance.comele escreveu, acrescentando que às vezes convertia criptomoeda para pagar “despesas pessoais ou de cartão”.
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