Confira este banner artesanal pendurado na porta da frente do obturador Jimmy Jones Sanduíches da cadeia de lojas no Missouri na semana passada. Veja se consegue descobrir o que aconteceu pela mensagem do dono da loja.
Se você pensou que alguém na loja de Jimmy John poderia ter sido vítima de Reconciliação de e-mail comercial (BEC) ou um esquema de “golpe de CEO” – onde os fraudadores se passam por executivos da empresa para roubar dinheiro – estarão em boa companhia.
Na verdade, essa foi minha suposição inicial quando um leitor no Missouri compartilhou essa foto depois de ser afastado de sua loja de conveniência local favorita. Mas uma conversa com o dono da loja Steve Salahuddin Ele trouxe de volta o fato de que algumas das melhores soluções antifraude são menos técnicas do que os golpes BEC.
Visite qualquer estabelecimento aleatório de fast food e há uma boa chance de você ver uma placa em algum lugar da gerência informando aos clientes que sua próxima refeição é gratuita se eles não receberem um recibo pela comida. Embora possa não ser óbvio, essas políticas visam impedir o roubo de funcionários.
Você provavelmente pode adivinhar agora que essa franquia de Jimmy John – em Sunset Hills, Missouri. – Ele estava entre os que optaram por não incentivar seus clientes a insistir em receber recibos. Graças a esse descuido, Salahuddin foi forçado a fechar a loja na semana passada e demitir os gerentes de marido e mulher por supostamente desviar quase US $ 100.000 em pagamentos em dinheiro de clientes.
Salahuddin disse que começou a suspeitar que algo estava errado depois que concordou em fazer os turnos de segunda e terça-feira para o casal, para que pudessem ter dois dias consecutivos de descanso juntos. Ele disse que notou que os recebimentos em dinheiro no final das noites de segunda e terça eram “muito maiores” do que quando ele não estava administrando o fundo, e que isso foi consistente ao longo de várias semanas.
Então ele fez amigos se apresentarem para um passeio de carro de seu restaurante, para ver se eles haviam recebido recibos de pagamentos em dinheiro.
“um de [the managers] Ele vai pegar um pedido no carro, e quando eles decidirem que o cliente vai pagar em dinheiro, o outro vai fazer o cliente trocá-lo, mas depois deletar o pedido antes que o sistema possa completá-lo e imprimir um recibo”, disse Salahuddin. .
Salahuddin disse que seus advogados e policiais locais estão agora envolvidos, e ele estima que ex-funcionários roubaram quase US$ 100.000 em recibos em dinheiro. Isso se somava aos US$ 115.000 em salários que ele pagava no total a cada ano a ambos os funcionários. Saladino também precisa descobrir uma maneira de pagar ao franqueado uma taxa por cada transação roubada.
Agora Saladin vê a sabedoria de adicionar a etiqueta de recibo e diz que todas as suas lojas em breve terão uma placa oferecendo $ 10 em dinheiro para qualquer cliente que relatar não receber um recibo com sua comida.
Muitos empresários relutam em acionar as autoridades quando descobrem que um funcionário atual ou ex-funcionário foi roubado deles. Muitas vezes, as organizações que são vítimas de roubo de funcionários relutam em denunciá-lo porque temem que qualquer cobertura da mídia resultante do crime faça mais mal do que bem.
Mas existem maneiras distintas de garantir que os fraudadores recebam o que merecem. Há alguns anos, assisti a uma apresentação de um investigador da divisão criminal de nós Departamento de Receita Interna (IRS), que sugeriu que qualquer vítima de desfalque que buscasse uma resposta separada da lei deveria simplesmente entrar em contato com o IRS.
O agente disse que o IRS é obrigado a investigar todas as notificações que recebe dos empregadores sobre rendimentos não declarados, mas as vítimas de peculato muitas vezes ignoram a notificação da agência. Isso é uma pena, disse ele, porque sob a lei federal dos EUA, qualquer pessoa que tente voluntariamente evadir ou eliminar impostos pode ser acusada de crime, incluindo multas de até US$ 100.000, prisão de até cinco anos e custos de processo.
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